Prověření AML
Prověření fyzické osoby
Zprostředkováváme přístup k datům určených k naplňování regulatorních požadavků v oblastech AML, KYC, KYI a KYV. Výsledná data jsou určena pro „povinné osoby“, které definuje zákon 253/2088 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Pracujeme s komplexními informačními zdroji v následujících oblastech:- Mezinárodní sankční seznamy
- Určení statusů
- Určení konečného vlastníka
- Prověřování hledané osoby
Informace získáte za 121,- Kč včetně DPH za fyzickou osobu a 242,- Kč včetně DPH za právnickou každý jeden dotaz.
Daňový doklad odešleme na uvedený e-mail.
Daňový doklad odešleme na uvedený e-mail.
Jak to funguje
Zadáte RČ/IČ
Zaplatíte
Výsledek
