Na trhu od roku 2016 · Služba on-line 24/7+420 603 417 312 · info@autodetect.cz
Přihlásit
AML kontrola klienta · Zákon 253/2008 Sb.

AML kontrola klienta za 30 sekund.
PDF report ihned.

Plníme za vás zákon 253/2008 Sb. Sankční seznamy, PEP, skutečný majitel. Od 121 Kč.

Jednorázová prověrka →B2B účet s fakturací →

Bez registrace pro jednorázový nákup · B2B účet od 10 lookupů měsíčně

Pro koho je AML povinnost

🏠Realitky

AML prověrka klienta pro každý prodej nemovitosti. Splňte 253/2008 v pár klicích.

🚗Autobazary

AML pro hotovostní obchody nad 10 000 EUR + kombinace s VIN kontrolou v jednom nástroji.

📊Účetní kanceláře

Prověrka klientů, u kterých vedete účetnictví. PDF pro spis, 5letá archivace.

⚖️Advokáti a notáři

AML identifikace a kontrola klienta při transakcích s nemovitostmi a vysokými částkami.

AML pro realitky

Zprostředkováváte prodej nemovitostí? Zákon 253/2008 Sb. vás řadí mezi povinné osoby. U každé transakce nad 1 000 EUR (25 000 Kč) musíte klienta identifikovat i kontrolovat — včetně prověření sankčních seznamů, PEP a u firem skutečného majitele. Neplnění hrozí pokuta v řádu statisíců až milionů Kč a v opakovaných případech odebrání koncese.

V AutoDetectu vyřídíte kontrolu klienta za 30 sekund, dostanete PDF report s datem prověrky pro archivaci a nemusíte instalovat žádný systém. Pro pravidelnou praxi máme B2B účet s fakturací a slevou od 10 lookupů měsíčně.

Co ověříme
  • Sankční seznamy (OFAC, EU, UN, UK, FATF, ČR)
  • Politicky exponované osoby (PEP)
  • Skutečný majitel a statutární orgány (u PO)
  • Volitelně: exekuce a insolvence (jako doplňkový AutoDetect produkt)
Cena za prověrku
121 Kč / FO
242 Kč / PO

vč. DPH · PDF ihned · bez závazku

Vyzkoušet prověrku →

Pro pravidelné používání: B2B účet s fakturací

AML pro autobazary a prodejce ojetin

Prodáváte vozidla v hotovosti nad 10 000 EUR (~250 000 Kč)? Pak jste automaticky povinná osoba podle zákona 253/2008 Sb. — musíte kupujícího identifikovat a v případě rizika ověřit i původ peněz. Kontrola FAÚ může přijít neohlášeně, sankce jsou v řádu statisíců.

V AutoDetectu máte 3 klíčové kontroly dostupné v jednom účtu: AML prověrku klienta, VIN kontrolu prodávaného vozu a prověření exekucí kupujícího. Kompletní compliance pro daný obchod bez přepínání mezi třemi nástroji.

Co ověříme
  • Sankční seznamy a PEP
  • Skutečný majitel u firemního kupce
  • (Kombinovatelné) VIN kontrola vozu — historie, tacho, zástavy
  • (Kombinovatelné) Exekuce a insolvence kupujícího
Cena za prověrku
121 Kč / FO
242 Kč / PO

vč. DPH · PDF ihned · bez závazku

Vyzkoušet prověrku →

Pro pravidelné používání: B2B účet s fakturací

AML pro účetní kanceláře a daňové poradce

Vedete účetnictví klientům? Zákon 253/2008 Sb. z vás dělá povinnou osobu — musíte klienta identifikovat, prověřit sankční seznamy a PEP, a při podezření na neobvyklou transakci hlásit FAÚ. Většina drobných účetních to řeší ručně přes Google — dokud nepřijde první kontrola.

S AutoDetectem vyřídíte prověrku klienta při vstupu do péče za 30 sekund a dostanete PDF pro spis (10letá archivace je vaše zákonná povinnost). Ideální pro kanceláře s 20 a více klienty, kde ruční sledování už není udržitelné.

Co ověříme
  • Sankční seznamy (OFAC, EU, UN, UK, FATF, ČR)
  • Politicky exponovaná osoba (PEP)
  • Skutečný majitel u firemních klientů
Cena za prověrku
121 Kč / FO
242 Kč / PO

vč. DPH · PDF ihned · bez závazku

Vyzkoušet prověrku →

Pro pravidelné používání: B2B účet s fakturací

AML pro advokáty a notáře

Vaše profesní povinnost podle AML zákona vzniká u transakcí s nemovitostmi, s korporátními podíly, při zakládání firem a při správě majetku klienta. Kontrolu klienta musíte doložit — pokud nemáte, riskujete kárnou žalobu profesní komory i sankci FAÚ.

AutoDetect vám dodá PDF report s datem prověrky, sankčním screeningem a PEP kontrolou v čase, který strávíte s klientem při podpisu. Bez měsíčního závazku, jednotková cena bez skrytých poplatků.

Co ověříme
  • Sankční seznamy (OFAC, EU, UN, UK, FATF, ČR)
  • Politicky exponovaná osoba (PEP)
  • Skutečný majitel a statutární orgány (u PO)
  • Bezpečné uchování dokumentace v souladu s GDPR
Cena za prověrku
121 Kč / FO
242 Kč / PO

vč. DPH · PDF ihned · bez závazku

Vyzkoušet prověrku →

Pro pravidelné používání: B2B účet s fakturací

Jak to funguje

1

Zadejte údaje klienta

Jméno + datum narození pro FO, IČO pro PO. Nic víc.

2

Zaplaťte

Karta / Apple Pay / Google Pay / bankovní převod. Pro B2B účty faktura měsíčně.

3

Stáhněte PDF report

Okamžitě s datem prověrky a razítkem AutoDetect. Připraveno pro archivaci.

Ceny a balíčky

Jednorázově
121 / 242 Kč

FO / PO · vč. DPH
karta · PDF ihned · bez závazku

Objednat →
B2B účet s kreditem
Individuální podmínky

Pro pravidelné použití (10+ lookupů/měsíc)
sleva při vyšším objemu · měsíční fakturace

Vyžádat nabídku →

Objednat jednorázovou prověrku

FO 121 Kč · PO 242 Kč · PDF ihned

AML prověření — sankční seznamy a politicky exponované osoby

Anti-Money Laundering · KYC · Sankční seznamy · PEP · Konečný vlastník

Fyzická osoba

prověření v sankčních seznamech a PEP databázi

Firemní fakturace (nepovinné)
Mám slevový kupón (nepovinné)

Právnická osoba

prověření firmy, statutárních orgánů a konečných vlastníků

Firemní fakturace (nepovinné)
Mám slevový kupón (nepovinné)

Co prověřujeme

Zprostředkováváme přístup k datům určeným k naplňování regulatorních požadavků v oblastech AML, KYC, KYI a KYV. Výsledná data jsou určena pro „povinné osoby", které definuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  • mezinárodní sankční seznamy (OFAC, EU, UN, UK, FATF, ČR…)
  • seznam politicky exponovaných osob (PEP)
  • určení konečného vlastníka (UBO) — u právnických osob
  • statutární orgány — u právnických osob
  • výsledné rozhodnutí (GREEN / AMBER / RED)

Cena: 121 Kč za fyzickou osobu, 242 Kč za právnickou osobu (vč. DPH). Daňový doklad zašleme na uvedený e-mail.

Časté dotazy k AML prověření

Co znamená AML prověření?
Anti-Money Laundering — opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V praxi prověření, zda osoba není politicky exponovaná (PEP), není na sankčních seznamech a u právnické osoby kdo je jejím skutečným majitelem (UBO).
Pro koho je AML prověření povinné?
Banky, pojišťovny, advokáti, notáři, realitní kanceláře, účetní, daňoví poradci, autobazary nad zákonný limit, hazardní hry a další povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb. Doporučuje se i u firem před většími obchody jako součást due diligence.
Co konkrétně obsahuje výstup?
Verdikt (zelená/červená), kontrola na sankčních seznamech (EU, OSN, OFAC), PEP (politicky exponovaná osoba), u právnické osoby statutární orgány a skuteční majitelé (UBO) včetně zahraničních vazeb. Vše s datem prověrky a PDF výstupem jako podkladem.
Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou?
U fyzické osoby (121 Kč) prověříme PEP, sankce a vazby konkrétní osoby. U právnické osoby (242 Kč) navíc dohledáme statutární orgány a skutečné majitele (UBO) — včetně zahraničních struktur, pokud existují.
Co je UBO (skutečný majitel)?
Fyzická osoba, která firmu reálně ovládá — buď přímým podílem nad 25 %, nebo skrz řetězec vlastníků. UBO je povinný údaj u všech českých právnických osob a součástí naší AML prověrky právnické osoby.
Dostanu daňový doklad a PDF?
Ano. Po platbě vám výsledek zobrazíme okamžitě, na e-mail pošleme PDF prověrky a fakturu jako přílohu.
Jak často jsou aktualizovány sankční seznamy?
Dotazujeme se na aktuální data z partnerských zdrojů při každém dotazu — sankční seznamy EU, OSN a OFAC jsou aktualizovány v rámci hodin po vydání nového rozhodnutí.
Můžu prověření použít jako splnění AML povinnosti?
Ano, PDF výstup slouží jako doložitelný podklad o provedení AML kontroly. Pro plnou AML compliance je třeba mít zavedený interní AML program — naše prověření je jeho součástí, ne náhradou.
B2B účet

Vyžádat nezávaznou nabídku

Individuální podmínky pro pravidelné použití. Sleva při vyšším objemu, měsíční fakturace. Ozveme se do 24 hodin.